Поправки в ФЗ об отмывании доходов: как не стать «случайной жертвой»?

В последнее время распространяются слухи о том, что банки получили право блокировать счета граждан и компаний при подозрении на то, что те участвуют в различных схемах отмывания доходов.

Появление слухов связано с нововведениями в реализации Федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они кардинальным образом изменили алгоритм взаимодействия банков с контролирующими органами, что отразилось на финансовом обслуживании различных категорий клиентов.

Какие требования теперь предъявляют банки к клиентам?

Почему это необходимо знать и как «строить» свои отношения с банком?

Что делать, если у банка возникли вопросы по вкладам и финансовым операциям?

Эти и другие вопросы мы зададим регуляторам и банкам, юристам и финансовым экспертам. 

«Прямая линия» стартует 23 марта 2018 года и продлится целый месяц.

Свои вопросы вы можете задать через «форму обратной связи»

Имя:

E-mail:

Ваш вопрос

* — обязательное поле

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: